Polisi Usut Dugaan Pencucian Uang First Travel

Arga sumantri    •    Kamis, 10 Aug 2017 16:45 WIB
penipuanibadah umrah
Polisi Usut Dugaan Pencucian Uang First Travel
First Travel/ANT/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi bakal menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus penipuan calon jemaah umrah oleh First Travel. Penyidik bakal menelusuri keberadaan aset melalui pegusutan TPPU.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, penelusuran aset penting guna menguatkan barang bukti di pengadilan.

"Untuk menelusuri aset harus dengan TPPU. Kalau cuma dengan kasus penipuan atau penggelapan saja tidak bisa," kata Martinus di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis 10 Agustus 2017.

Martinus belum bisa membeberkan rinci bukti apa saja yang sudah dikantongi polisi. Sementara ini, kata dia, polisi sudah menyita lima rekening milik First Travel.

"Lima rekening itu sudah kita blokir," ucap dia.

Pemilik First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan dilaporkan ke Bareskrim pada Jumat 4 Agustus 2017 atas kasus dugaan penipuan calon jemaah. Pelaporan dilakukan oleh salah satu agen, yang mewakili 13 agen penyalur calon jemaah umrah First Travel.

Keduanya ditangkap penyidik Bareskrim di Kompleks Perkantoran Kementerian Agama RI, Rabu 9 Agustus 2017, pukul 14.00 WIB. Penangkapan direktur umum dan direktur First Travel itu dilakukan setelah Bareskrim memeriksa 11 saksi yang terdiri dari agen dan calon jemaah.

Andika dan Anniesa telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Keduanya dijerat Pasal 55 jo Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP, serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


(OJE)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

1 day Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA